一、时间：2012年6月17日下午2：00-6：00
二、地点：北京师范大学地理系生地楼（葛岳静处）
三、参加人：合计10人，超过2/3，符合开会条件
现场参加：王承波、宋国君、陈立伟、易懿敏、葛岳静、檀学文
音频视频参加：贡布扎西、邹欣庆、颜炯
周凯文委托王承波代为表达意见和投票
四、讨论内容：共有3项
（一）关于同学会的制度建设
首先由檀学文通报了同学会章程、理事会工作规范、秘书处工作规范以及财务管理制度的拟定情况，并就其中的一些要点加以解释并提出来供大家讨论。要点如下：
如何完善入会程序，尤其是未参加投票的同学；
会员应当有哪些义务；
由谁来行使制定和修改章程的权利，全体会员还是理事会；
是否应当收会员费；
章程以何种方式生效；
理事会议应当如何召开，多少人以及如何参加方为有效；
会费如果收取，如何使用和管理。
对于上述要点问题，大家发言要点如下：
应当由全体会员来行使章程和理事会工作规范的同意权利，会员是指已经投票的70人，其中的2/3以上同意方为通过。在确保大家都充分知晓的情况下，可以默认规定期限内未投票者默认同意。
未投票的同学应当履行一定的程序方能成为会员，程序应另行制定，简单有效。
为增强同学会凝聚力，应当收取会费。有的理事认为100元会费标准太低，应当提高。有的理事建议可以保持基本会费为100元，会员可以自愿多交会费，上不封顶。对于会费如何收取、保管和使用，大家建议可以留待下一步决定。
考虑到理事的兼职属性以及部分在京外工作或经常出差，超过2/3的出席要求可以放宽为含各种方式参加，如音频视频方式、会前会后的通信方式以及委托授权方式等，总之能确保意见充分表达以及有效行使投票权即可。
（二）关于前期工作计划执行情况
总的看来，前期计划执行进展缓慢，由于理事工作变动，很多具体计划没有落实。檀学文建议对前期计划进行适度调整，包括内容调整和责任人调整，大家没有表示反对意见。
（三）关于以同学会名义成立实体问题的讨论
这是本次会议上的重点议题，讨论延续了很长时间。首先，大家都认为有必要成立实体以便于增强凝聚力和开展活动。但是对于实体的性质以及所要开展的内容的分歧很大，一种看法是成立正式的民政注册的同学会，使同学会能名正言顺；另一种看法是由于民政部门注册NGO的困难，同学会可以虚置，但是可以以同学会名义成立经营性实体。但是对于是注册“民办非企业”还是企业（社会企业），大家也有不同意见。有理事指出，应当首先知晓我们希望做什么事情，然后才能讨论注册什么实体。另有理事指出，我们应当先盘算一下有什么人能够以及愿意做什么事情，才能讨论做什么事情，否则都是空谈。关于未来理事会与新成立的公司的董事会的关系，陈立伟在黑板上画图说明，再经过讨论，大家明确，理事会根据同学会的愿景和目标，发起成立实体的倡议；会员依据倡议自愿投资，根据企业运作方式组成董事会；理事会与董事会相互独立，通过董事会的成员构成来确保实体能够兑现同学会追求的目标。最后大家同意在将上述想法进一步明晰化的基础上向全体会员发出成立实体的倡议。
（四）其他问题
戴晓苏身染重病，不便打扰，所以同学会事宜暂不通知她；
张激提出请辞，大家认为应当挽留，坚持到本届任期结束，并完成自己负责的任务；
针对部分理事不能及时履行职责的情况，大家认为有必要对下一届理事会参选条件加以限定，即应当承诺当选后旅行理事职责；
大家讨论了LEAD可持续基金的事情，就是否追究问题争论很激烈。结论是再对此事进行一次评估，评估后再决定是否追究。
五、会议决议
（一）责成执行小组在6月22日（星期五）前完成会议纪要、章程草案、理事会工作规范草案、秘书处工作规范草案以及财务管理制度草案，发给全体理事。
（二）各位理事在6月29日（星期五）前将对上述文件的意见反馈到执行小组。执行小组汇总意见并修改上述文件，7月6日（星期五）前完成，并发送给全体理事，请全体理事同意将修改后的各文件发给全体会员，7月13日前完成并发送到全体会员。
（三）执行小组从陈人炜和贺伟处收集理事会投票人信息，依据该信息制定会员清单和邮件组，为向会员发送文件做准备。
（四）章程和理事会工作规范将向全体会员征集意见，时间为期三周，即7月13日至8月3日（星期五）。在此期间，各理事负责与自己代表的班级同学联系，确保所有同学充分知情。
（五）执行小组利用一周时间整理会员意见并修改章程和理事会工作规范，时间为8月3日至8月10日。修改后，发送全体理事，行使同意权，将两份文件发送全体会员表决通过，8月17日发送，9月7日截止，为期三周。
（六）执行小组修改调整工作计划，重新分配任务到各理事。
（七）执行小组整理关于LEAD可持续基金的前期资料，向律师征求意见，决定如何处理该事项。
